Evropska unija stavila je Monako na listu zemalja koje smatra visokorizičnim u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, svrstavajući ovo sredozemno kneževstvo, poznato po izuzetno bogatom stanovništvu, u isti red sa Sirijom, Mjanmarom i Burkinom Faso.
Evropska komisija dodala je i Venecuelu na crnu listu visokorizičnih jurisdikcija, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati i Gibraltar uklonjeni. Rusija se ni ovog puta nije našla na ažuriranoj listi.
Odluka je objavljena posle gotovo nedelju dana kašnjenja, tokom kojih su rasle spekulacije o izborima koje je napravila Evropska komisija, ali se pokazalo da je objavljen dokument identičan nacrtu koji je prošle sedmice kružio i u koji je Politiko imao na uvid.
Tema je politički veoma osetljiva. Prošle godine Evropski parlament, koji zajedno sa Savetom može uložiti prigovor na listu, odbio je prvi pokušaj uklanjanja UAE sa crne liste i suprotstavio se istoj inicijativi koju je iza zatvorenih vrata predložila komesarka za finansijske usluge Marija Luis Albuquerque ovog januara.
Poslanici su takođe vršili pritisak na Komisiju da se Rusija doda na listu, s obzirom na to da globalni nadzorni organ FATF prošle godine nije uspeo da stavi Moskvu na crnu listu zbog protivljenja alijanse BRIKS, u kojoj se nalazi i Rusija. Prošle nedelje poslanik Evropske narodne partije iz Češke, Ludek Niedermajer, pozvao je Komisiju da "ozbiljno razmotri" stavljanje Rusije na crnu listu, piše briselski list.
Evropska komisija uglavnom usklađuje svoje poteze sa FATF-om, koji je osnovan 1989. godine od strane G7, zbog čega je i Monako dodat na listu zemalja koje imaju nedostatke u borbi protiv pranja novca, ali su se obavezale da će ih otkloniti.
Ruski kapital u Monaku
Prema Globalnoj kampanji za pravdu Magnitski, milioni evra ilegalnih sredstava povezanih sa prevarama ruskih oligarha, koje je razotkrio Sergej Magnitski, završili su u Monaku. I pored izveštavanja o tome, ozbiljne istrage nikada nisu pokrenute.
Tako je Monako na listi, dok su UAE van nje.
EU se u isto vreme takmiči sa SAD u postizanju trgovinskog sporazuma sa tom zemljom. Otpor prema uklanjanju UAE sa liste oslabio je nakon što su vlasti te zemlje uputile pisane obaveze da će ojačati pravosudnu saradnju sa EU i Europolom, kao i posle misije poslanika Evropskog parlamenta u UAE.
Ipak, neki poslanici smatraju da to nije dovoljno. Tako je nemački poslanik Zelenih, Rasmus Andresen, izjavio prošle nedelje da "UAE nisu ostvarili dovoljan napredak" i upozorio da bi trgovinski sporazum sa tom zemljom omogućio "kriminalcima da nezakonito stečen novac ponovo ubacuju u naš finansijski sistem".
U međuvremenu, španska desnica nezadovoljna je zbog uklanjanja Gibraltara sa liste.
Kako su naveli pojedini zvaničnici, komesarka Albuquerque uskoro će se formalno sastati sa poslanicima kako bi razgovarali o ovoj temi, nakon višenedeljnih neformalnih bilateralnih susreta u cilju pridobijanja njihove podrške.
Zemlje koje su dodatno stavljene na crnu listu su: Alžir, Angola, Obala Slonovače, Kenija, Laos, Liban, Monako, Namibija, Nepal i Venecuela. Sa liste su uklonjene: Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati.
(Eupravo zato)
