Evropska unija planira da Rusiju uvrsti na svoju crnu listu zemalja visokog rizika za pranje novca i finansiranje terorizma, saznaje Politiko.
Globalno telo za finansijsku kontrolu, Financial Action Task Force (FATF), suspendovalo je Rusiju kao člana nakon početka pune invazije na Ukrajinu, ali je odbilo da je stavi na listu, uprkos dokazima koje je predstavila ukrajinska vlada, zbog protivljenja zemalja iz grupe BRICS - Brazila, Indije, Kine i Južne Afrike.
Zakonodavci EU više puta su pozivali Komisiju da uradi ono što FATF nije mogao. Komisija se obavezala da do kraja 2025. završi reviziju liste, nakon čega je ove godine podržala uklanjanje Ujedinjenih Arapskih Emirata i Gibraltara sa crne liste. Plitiko je imao uvid u nacrt odluke o Rusiji, koji će biti dodatak listi.
U internim dokumentima Komisije navodi se da je procena komplikovana zbog nedostatka razmene informacija sa Moskvom.
Evropska unija već primenjuje širok spektar sankcija koje značajno ograničavaju pristup finansijskim uslugama za ruske firme. Uključivanje Rusije na crnu listu dolazi u trenutku kada izvršna vlast EU pokušava da okonča otpor Belgije prema korišćenju prihoda od zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje Ukrajine.
Odluka će obavezati finansijske institucije da pojačaju due diligence za sve transakcije i primorati banke koje to još nisu učinile da dodatno smanje rizik.
Evropa se dosad uglavnom usklađivala sa odlukama FATF-a, ali od ove godine EU ima sopstvenu Agenciju za borbu protiv pranja novca (AMLA), koja će od jula 2027. doprinositi izradi crne liste.
Holandska zvaničnica Hennie Verbeek-Kusters, bivša predsednica tela za saradnju finansijske obaveštajne službe Egmont Group, trebalo bi da se priključi izvršnom odboru AMLA nakon pozitivnog saslušanja sa zakonodavcima iza zatvorenih vrata, navodi jedan od zvaničnika EU. Glasanje o njenom imenovanju zakazano je za 15. decembar, dodaje treći izvor.
(EUpravo zato/Politiko)